Opleidingsniveau
HBO-opleiding (bij voorkeur Criminologie)
Salarisindicatie in loondienst
€4000 - €6000 per maand
Indicatie uurtarief bij ZZP
€5000 - €7000 per maand
Doorgroeimogelijkheden
Senior Investigations Analist, Compliance Manager
Competenties & vaardigheden
Analytisch denken, Communicatieve vaardigheden, Kennis van wet- en regelgeving, Accuratesse, Probleemoplossend vermogen
Gerelateerde functies
Compliance Officer, Risk Analyst, Financial Investigator
Functieomschrijving
Een Alert Handling & Investigations Analist is verantwoordelijk voor het opsporen en onderzoeken van mogelijke witwaspraktijken en terrorismefinanciering binnen financiële instellingen. Het is een rol die vraagt om sterke analytische vaardigheden en de capaciteit om effectief maatregelen te nemen op basis van bevindingen uit diverse systemen. Deze functie wordt vaak aangeboden via zzp opdrachten of interim werk, waarbij de kandidaten verantwoordelijk zijn voor het analyseren van alerts en het afhandelen van verdachte transacties.
In deze rol werkt de analist nauwer samen met afdelingen zoals Compliance en Operations om de effecten van mogelijke criminelen activiteiten te minimaliseren. Dit betekent dat zij voortdurend moeten communiceren en coördineren met verschillende teams en dat accurate informatie-analyse cruciaal is. Wat betreft salaris, het bevindt zich meestal in een gemiddelde range voor functies binnen de financiële sector, afhankelijk van de ervaring van de kandidaat en specifieke vereisten van de opdracht.
De typische taken van een Alert Handling & Investigations Analist zijn divers en omvatten onder andere het beoordelen van alert-logs, het uitvoeren van diepgaande onderzoeken, rapporteren van bevindingen en het voorstellen van verbetermaatregelen. De rol vereist onder andere dat je bekend bent met wet- en regelgeving, zoals de Sanctiewet en de regelgeving rondom financiële diensten (DAS). Daarbij is het ook belangrijk dat je in staat bent om snel en effectief in te spelen op dynamische situaties, aangezien de risico’s en complexiteit in deze sector voortdurend veranderen.
Om een specialist te worden in deze functie, is er een duidelijke route te volgen. Een relevante HBO-opleiding, bij voorkeur in criminologie, is essentieel. Daarnaast kan praktische ervaring in de vorm van opdrachten bij de overheid of financiële instellingen helpen om de vereiste kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. Het is ook van belang om certificeringen te behalen, zoals de Wft, die niet alleen je kennis over financiële wetgeving verbreden, maar ook je aanvraagkansen versterken. Door regelmatig bijscholing te volgen en betrokken te zijn bij netwerken binnen de sector, kan men zich onderscheiden en doorgroeien naar hogere functies binnen het vakgebied.
Opleidingsniveau
HBO-opleiding (bij voorkeur Criminologie)
Salarisindicatie in loondienst
€4000 - €6000 per maand
Indicatie uurtarief bij ZZP
€5000 - €7000 per maand
Doorgroeimogelijkheden
Senior Investigations Analist, Compliance Manager
Competenties & vaardigheden
Analytisch denken, Communicatieve vaardigheden, Kennis van wet- en regelgeving, Accuratesse, Probleemoplossend vermogen
Gerelateerde functies
Compliance Officer, Risk Analyst, Financial Investigator
Functieomschrijving
Een Alert Handling & Investigations Analist is verantwoordelijk voor het opsporen en onderzoeken van mogelijke witwaspraktijken en terrorismefinanciering binnen financiële instellingen. Het is een rol die vraagt om sterke analytische vaardigheden en de capaciteit om effectief maatregelen te nemen op basis van bevindingen uit diverse systemen. Deze functie wordt vaak aangeboden via zzp opdrachten of interim werk, waarbij de kandidaten verantwoordelijk zijn voor het analyseren van alerts en het afhandelen van verdachte transacties.
In deze rol werkt de analist nauwer samen met afdelingen zoals Compliance en Operations om de effecten van mogelijke criminelen activiteiten te minimaliseren. Dit betekent dat zij voortdurend moeten communiceren en coördineren met verschillende teams en dat accurate informatie-analyse cruciaal is. Wat betreft salaris, het bevindt zich meestal in een gemiddelde range voor functies binnen de financiële sector, afhankelijk van de ervaring van de kandidaat en specifieke vereisten van de opdracht.
De typische taken van een Alert Handling & Investigations Analist zijn divers en omvatten onder andere het beoordelen van alert-logs, het uitvoeren van diepgaande onderzoeken, rapporteren van bevindingen en het voorstellen van verbetermaatregelen. De rol vereist onder andere dat je bekend bent met wet- en regelgeving, zoals de Sanctiewet en de regelgeving rondom financiële diensten (DAS). Daarbij is het ook belangrijk dat je in staat bent om snel en effectief in te spelen op dynamische situaties, aangezien de risico’s en complexiteit in deze sector voortdurend veranderen.
Om een specialist te worden in deze functie, is er een duidelijke route te volgen. Een relevante HBO-opleiding, bij voorkeur in criminologie, is essentieel. Daarnaast kan praktische ervaring in de vorm van opdrachten bij de overheid of financiële instellingen helpen om de vereiste kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. Het is ook van belang om certificeringen te behalen, zoals de Wft, die niet alleen je kennis over financiële wetgeving verbreden, maar ook je aanvraagkansen versterken. Door regelmatig bijscholing te volgen en betrokken te zijn bij netwerken binnen de sector, kan men zich onderscheiden en doorgroeien naar hogere functies binnen het vakgebied.