Opleidingsniveau
HBO of WO werk- en denkniveau
Salarisindicatie in loondienst
€3200 - €4500 per maand
Indicatie uurtarief bij ZZP
€350 - €550 per uur
Doorgroeimogelijkheden
Senior KYC-analist, Teamlead KYC, Manager Financial Crime, Compliance Officer
Competenties & vaardigheden
Analytisch vermogen, Kennis Wwft/AML, Communicatieve vaardigheden, Nauwkeurigheid, Besluitvaardigheid
Gerelateerde functies
Compliance officer, AML-analist, Financial Crime Officer, Onboarding Specialist
Functiebeschrijving
Een medior KYC-analist beoordeelt klantintegriteit door systematisch deskresearch, het verifiëren van identificatie en het inschatten van risico op financieel-economische criminaliteit.
De analist stelt op basis van feitenheldere conclusies en adviesdocumenten op en neemt beslissingen over vervolgmaatregelen binnen wet- en regelgeving zoals Wwft.
De rol vereist frequent klantcontact voor het opvragen van aanvullende informatie en het waarborgen van dossierkwaliteit tijdens interim werk of vaste opdrachten.
Salarisindicatie
Als contractmedewerker ligt het bruto maandsalaris doorgaans tussen €3.200 en €4.500 afhankelijk van ervaring en verantwoordelijkheden.
Als consultant of bij zzp opdrachten ligt het dagtarief typisch tussen €350 en €550, vaak exclusief btw en via platforms of bureaus zoals DAS voor juridische of administratieve ondersteuning.
Typische werkzaamheden
Dagelijkse taken omvatten het uitvoeren van beleidsconforme risicoanalyses, het verzamelen en valideren van klantdocumentatie en het up-to-date houden van klantdossiers in systemen.
Daarnaast rapporteer je bevindingen, escalate je hoogrisico-dossiers en werk je samen met collega’s, compliance en juridische teams bij complexe casussen en opdrachten overheid.
De functie vraagt prioritering van caseloads, het coachen van junior analisten en het bijdragen aan procesverbeteringen gericht op efficiency en kwaliteit.
Hoe word je specialist
Specialisatie start met praktische ervaring in KYC-onderzoek binnen een bank of financiële instelling en verdieping in Wwft, sanctieregelgeving en transactiemonitoring.
Vervolgstappen omvatten gerichte trainingen, certificeringen in AML/financial crime, deelname aan projecten en ervaring in verschillende klantsegmenten inclusief interim werk en zzp opdrachten voor variatie in casuïstiek.
Netwerken binnen vakgroepen, samenwerken met DAS of vergelijkbare adviespartners en het opbouwen van een trackrecord van complexe dossiers versnellen de doorgroei naar seniorrollen.
OPLEIDINGSNIVEAU:
HBO of WO werk- en denkniveau
SALARISINDICATIE IN LOONDIENST
€3200 - €4500 per maand
INDICATIE UURTARIEF BIJ ZZP
€350 - €550 per uur
DOORGROEIMOGELIJKHEDEN
Senior KYC-analist, Teamlead KYC, Manager Financial Crime, Compliance Officer
COMPTENTIES & VAARDIGHEDEN
Analytisch vermogen, Kennis Wwft/AML, Communicatieve vaardigheden, Nauwkeurigheid, Besluitvaardigheid
GERELATEERDE FUNCTIES
Compliance officer, AML-analist, Financial Crime Officer, Onboarding Specialist
Functiebeschrijving
Een medior KYC-analist beoordeelt klantintegriteit door systematisch deskresearch, het verifiëren van identificatie en het inschatten van risico op financieel-economische criminaliteit.
De analist stelt op basis van feitenheldere conclusies en adviesdocumenten op en neemt beslissingen over vervolgmaatregelen binnen wet- en regelgeving zoals Wwft.
De rol vereist frequent klantcontact voor het opvragen van aanvullende informatie en het waarborgen van dossierkwaliteit tijdens interim werk of vaste opdrachten.
Salarisindicatie
Als contractmedewerker ligt het bruto maandsalaris doorgaans tussen €3.200 en €4.500 afhankelijk van ervaring en verantwoordelijkheden.
Als consultant of bij zzp opdrachten ligt het dagtarief typisch tussen €350 en €550, vaak exclusief btw en via platforms of bureaus zoals DAS voor juridische of administratieve ondersteuning.
Typische werkzaamheden
Dagelijkse taken omvatten het uitvoeren van beleidsconforme risicoanalyses, het verzamelen en valideren van klantdocumentatie en het up-to-date houden van klantdossiers in systemen.
Daarnaast rapporteer je bevindingen, escalate je hoogrisico-dossiers en werk je samen met collega’s, compliance en juridische teams bij complexe casussen en opdrachten overheid.
De functie vraagt prioritering van caseloads, het coachen van junior analisten en het bijdragen aan procesverbeteringen gericht op efficiency en kwaliteit.
Hoe word je specialist
Specialisatie start met praktische ervaring in KYC-onderzoek binnen een bank of financiële instelling en verdieping in Wwft, sanctieregelgeving en transactiemonitoring.
Vervolgstappen omvatten gerichte trainingen, certificeringen in AML/financial crime, deelname aan projecten en ervaring in verschillende klantsegmenten inclusief interim werk en zzp opdrachten voor variatie in casuïstiek.
Netwerken binnen vakgroepen, samenwerken met DAS of vergelijkbare adviespartners en het opbouwen van een trackrecord van complexe dossiers versnellen de doorgroei naar seniorrollen.