Analist -Analist Trade Service TBML/Sancties

Opdrachtomschrijving

Voor Rabobank in Utrecht werk je als Analist Trade Services binnen het Pre Trade Review Team. Je onderzoekt zakelijke handelstransacties op afwijkingen, verdachte patronen en andere ongebruikelijke activiteiten die kunnen wijzen op financiële criminaliteit.

Je analyseert signalen aan de hand van handelsdocumenten, klantintegriteit en relevante wet- en regelgeving. Daarbij beoordeel je of een signaal moet worden doorgezet voor verder onderzoek door de afdeling Financiële Economische Criminaliteit. Je onderbouwt je bevindingen schriftelijk en rapporteert hierover aan het management en betrokken complianceafdelingen.

De opdracht vindt plaats in een nieuw team waarin werkinstructies en processen verder worden ontwikkeld. Je werkt samen met collega’s aan het herkennen en zorgvuldig analyseren van risico’s en neemt initiatief om de werkwijze te verbeteren. Zo draag je bij aan het voorkomen van witwassen en het beschermen van de integriteit van Rabobank. De standplaats is Utrecht; er wordt hybride gewerkt, waarbij je één tot twee dagen per week op kantoor werkt.

Gevraagd profiel

Rabobank zoekt een analytische professional op hbo-bachelorniveau, bij voorkeur met een achtergrond in rechten of criminologie. Je hebt één tot drie jaar ervaring met klantintegriteit binnen Rabobank of een andere financiële instelling en kennis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en sanctiewetgeving.

Je hebt ervaring met handelsproducten en bijbehorende documenten, zoals letters of credit, documentaire incasso’s en bankgaranties. Je kunt conclusies helder schriftelijk onderbouwen en beheerst het Nederlands en Engels goed, mondeling en schriftelijk. Je werkt als teamspeler, toont eigenaarschap en blijft stressbestendig en resultaatgericht wanneer werkinstructies veranderen. Ervaring binnen de zakelijke markt of in een nieuw team waarin processen nog worden ontwikkeld, sluit goed aan.

Eisen

• De kandidaat moet een hbo-bachelordiploma hebben, bij voorkeur in rechten of criminologie
• De kandidaat moet 1 tot 3 jaar ervaring hebben met klantintegriteit binnen Rabobank, of aantoonbare ervaring met klantintegriteit bij een andere financiële instelling
• De kandidaat moet kennis hebben van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en van sanctiewetgeving
• De kandidaat moet ervaring hebben met handelsproducten en de bijbehorende documenten, zoals letters of credit, documentaire incasso’s en bankgaranties
• De kandidaat moet analytisch denkvermogen hebben en conclusies helder schriftelijk kunnen onderbouwen
• De kandidaat moet de Nederlandse en Engelse taal mondeling en schriftelijk goed beheersen
• De kandidaat moet een teamspeler zijn, eigenaarschap tonen en initiatief nemen om processen te verbeteren
• De kandidaat moet stressbestendig en resultaatgericht zijn en kunnen meebewegen met veranderende werkinstructies
• De functie omvat een werkweek van 32 tot 36 uur
• De kandidaat moet beschikbaar zijn voor de hele gevraagde periode van de opdracht
• De kandidaat moet beschikken over een paspoort of identiteitskaart die geldig is bij de intake en op de startdatum van het contract en ter controle kan worden overlegd
• De kandidaat mag pas starten nadat de pre-employmentscreening is afgerond
• De opdracht is niet geschikt voor inzet van een zzp’er
• Loondienst-midlanceconstructies zijn niet toegestaan

Wensen

• Ervaring binnen de zakelijke markt is een pré
• Ervaring met werken in een nieuw team waarin processen en werkinstructies nog worden ontwikkeld is een pré