Analist Trade Service TBML/Sancties

Opdrachtomschrijving

Als Analist Trade Services ga je bij Rabobank in Utrecht zakelijke handelstransacties onderzoeken op afwijkingen, verdachte patronen en ongebruikelijke activiteiten. Je werkt binnen het Pre Trade Review Team, waar je signalen beoordeelt die kunnen wijzen op financiële criminaliteit.

Je analyseert handelsdocumenten en klantinformatie in het licht van klantintegriteit, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en sanctiewetgeving. Daarbij onderzoek je onder meer letters of credit, documentaire incasso’s en bankgaranties. Je legt je bevindingen helder en schriftelijk onderbouwd vast en bepaalt of een Event Driven Signaal moet worden aangemaakt voor verder onderzoek door de afdeling Financiële Economische Criminaliteit.

Je werkt samen met collega’s, rapporteert over je bevindingen aan het management en de betrokken complianceafdelingen en draagt bij aan het herkennen en beperken van risico’s. Omdat het om een nieuw team gaat, neem je daarnaast initiatief om werkinstructies, procedures en processen verder te verbeteren. Het beoogde resultaat is een zorgvuldige beoordeling van handelstransacties en een effectieve bijdrage aan het voorkomen van witwassen en het beschermen van de integriteit van Rabobank.

Gevraagd profiel

Je bent een analytische professional met een hbo-bachelordiploma, bij voorkeur in rechten of criminologie, en hebt één tot drie jaar ervaring met klantintegriteit binnen Rabobank of een andere financiële instelling. Je kent de relevante wet- en regelgeving en hebt ervaring met handelsproducten en bijbehorende documenten. Je kunt conclusies helder schriftelijk onderbouwen en beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed, zowel mondeling als schriftelijk.

Je werkt graag samen, toont eigenaarschap en neemt initiatief. Je bent stressbestendig en resultaatgericht en kunt meebewegen met veranderende werkinstructies. Ervaring binnen de zakelijke markt of met werken in een nieuw team waarin processen nog worden ontwikkeld, sluit goed aan. Je werkt 32 tot 36 uur per week vanuit Utrecht, waarbij je één tot twee dagen per week op kantoor werkt.

Eisen

• Een hbo-bachelordiploma, bij voorkeur in rechten of criminologie
• 1 tot 3 jaar ervaring binnen Rabobank met klantintegriteit of aantoonbare ervaring met klantintegriteit bij een andere financiële instelling
• Kennis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en sanctiewetgeving
• Ervaring met handelsproducten en de bijbehorende documenten, zoals letters of credit, documentaire incasso’s en bankgaranties
• Analytisch denkvermogen en het vermogen om jouw conclusies helder schriftelijk te onderbouwen
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, mondeling en schriftelijk
• Je bent een teamspeler, toont eigenaarschap en neemt initiatief om processen te verbeteren
• Je bent stressbestendig, resultaatgericht en kunt meebewegen met veranderende werkinstructies

Wensen

• Ervaring binnen de zakelijke markt
• Ervaring met werken in een nieuw team waarin processen en werkinstructies nog worden ontwikkeld

Competenties

• Analytisch onderzoek en heldere schriftelijke onderbouwing
• Klantintegriteit en het voorkomen van witwassen
• Samenwerken met collega’s om mogelijke risico’s te herkennen en zorgvuldig te analyseren
• Rapporteren van jouw bevindingen aan het management en de betrokken compliance afdelingen
• Initiatief nemen om werkinstructies, procedures en processen binnen het nieuwe team te verbeteren
• Een teamspeler zijn
• Eigenaarschap tonen
• Initiatief nemen
• Stressbestendig zijn
• Resultaatgericht zijn
• Kunnen meebewegen met veranderende werkinstructies