Anti Financial Crime Compliance Operations -Advisor - Project Aurora (tijdelijk)

Vacatureoverzicht — Anti Financial Crime Compliance Operations - Advisor (Project Aurora, tijdelijk)

Als Compliance Operations Medewerker bij ASN Bank in Utrecht werk je binnen Project Aurora aan de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Je analyseert complexe klantcasussen, adviseert zelfstandig en draagt bij aan een integere en veilige bedrijfsvoering. De rol is inhoudelijk gericht op KYC/CDD-dossierbeoordelingen en het adviseren van de eerste lijn binnen de projectscope. Je werkt nauw samen met gespecialiseerde collega’s en hebt directe invloed op de Wwft-doelstellingen van de bank. De opdracht is tijdelijk en vraagt aanwezigheid op kantoor in Utrecht tijdens het onboardingtraject en op vaste dagen tijdens de looptijd.

Kerngegevens

• Opdrachtgever: ASN Bank, Croeselaan 1, Utrecht
• Functie: Anti Financial Crime Compliance Operations - Advisor (Project Aurora)
• Uren: 36 uur per week
• Werkvorm: Hybride; alle dagen op kantoor tijdens inwerken; daarna vaste aanwezigheid op dinsdag en donderdag op kantoor (overige dagen in overleg)
• Duur: Tijdelijke projectopdracht (beschikbaarheid voor gehele gevraagde periode vereist)
• Reistijd: Maximaal 60 minuten
• ZZP: Niet toegestaan; Deta-Vast: Niet toegestaan
• Aanbiedregels leveranciers: maximaal 2 kandidaten per leverancier; geen direct contact met ASN Bank; kandidaten boven het maximaal tarief worden afgewezen
• Pre-employmentscreening en geldig identiteitsbewijs vereist vóór start

Kernverantwoordelijkheden

• Zelfstandig adviseren op complexe klantdossiers binnen Project Aurora volgens kaders en werkinstructies.
• Analyseren van bijzondere klantcasussen met afwijkende risicoprofielen of integriteitsvraagstukken.
• Fungeren als aanspreekpunt voor de eerste lijn bij operationele vraagstukken binnen de projectscope.
• Identificeren van KYC-risico's en voorstellen doen voor passende maatregelen.
• Bijdragen aan de kwaliteit en voortgang van het project door nauwkeurig en resultaatgericht te werken.

Gevraagd profiel

De kandidaat is een analytische, nauwkeurige en proactieve compliance-professional met aantoonbare ervaring in klantintegriteit en KYC/CDD-werkzaamheden. Je kunt zelfstandig complexe dossiers beoordelen, helder adviseren en effectief samenwerken in een projectmatige, dynamische omgeving.

• HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur in een juridische of criminologische richting.
• Minimaal 2 jaar relevante ervaring in een compliance- of financiële rol, bij voorkeur binnen een bank of vergelijkbare instelling.
• Aantoonbare kennis van de Wwft en aanverwante wet- en regelgeving op het gebied van klantintegriteit.
• Ervaring met KYC/CDD-dossierbeoordelingen en adviseren op complexe klantcasussen.
• Sterke analytische vaardigheden, nauwkeurigheid en eigenaarschap over dossiers, ook bij complexe of gevoelige casussen.
• Goede communicatieve vaardigheden en het vermogen om als aanspreekpunt voor de eerste lijn te fungeren.
• Beschikbaarheid voor de volledige projectperiode en aanwezigheid op kantoor in Utrecht op dinsdag en donderdag (inwerktraject volledig op kantoor).

Eisen

• De reistijd van een kandidaat mag niet langer zijn dan 60 minuten.
• Het is niet toegestaan om boven het max tarief aan te bieden.
• Leveranciers mogen slechts 2 kandidaten aanbieden.
• ZZP: NEE.
• Deta Vast: NEE.
• 36 uur per week.
• HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur in een juridische of criminologische richting.
• Aantoonbare kennis van de Wwft en aanverwante wet- en regelgeving op het gebied van klantintegriteit.
• Minimaal 2 jaar ervaring in een compliance- of financiële functie, bij voorkeur binnen een bank of vergelijkbare instelling.
• Ervaring met KYC/CDD-dossierbeoordelingen en het adviseren op complexe klantcasussen.
• Beschikbaarheid voor een tijdelijke projectopdracht, met aanwezigheid op kantoor in Utrecht op dinsdag en donderdag.
• De kandidaat beschikt over een legitimatiebewijs (een paspoort of identiteitskaart), welke bij intake én op de startdatum van het contract geldig is en ter controle kan worden overlegd.
• De kandidaat is beschikbaar voor de hele gevraagde periode in de aanvraag.
• Bij het aanbieden van een kandidaat gaat men ervan uit dat men akkoord is met de voorwaarden van deze specifieke klant.

Wensen

• Bij voorkeur HBO werk- en denkniveau in een juridische of criminologische richting.
• Aantoonbare kennis van de Wwft en aanverwante wet- en regelgeving op het gebied van klantintegriteit is gewenst.
• Minimaal 2 jaar ervaring in een compliance- of financiële functie, bij voorkeur binnen een bank of vergelijkbare instelling.
• Ervaring met KYC/CDD-dossierbeoordelingen en het adviseren op complexe klantcasussen is een pre.
• Beschikbaarheid voor een tijdelijke projectopdracht, met aanwezigheid op kantoor in Utrecht op dinsdag en donderdag.